Ninna Suhr Poulsen
Head of Members & Communications, HR Manager Mitglieder & Kommunikation
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Am 23. April haben wir unser Webinar zum deutschen Transparenzregister – Vorschriften, Pflichten und Risiken durchgeführt.
Die Europäische Union hat ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verschärft, unter anderem durch Vorgaben zur Registrierung der wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen in Transparenzregistern. In Deutschland führt dies zu konkreten Registrierungs- und Meldepflichten, die Unternehmen mit Bezug zum Land beachten müssen. Eine Nichteinhaltung kann zu erheblichen Bußgeldern von über 100.000 EUR führen, weshalb es entscheidend ist, sowohl die rechtlichen Vorgaben als auch die praktische Umsetzung zu kennen.
Im Webinar erhielten die Teilnehmenden Einblicke in folgende Themen:
- Das deutsche Transparenzregister und seine Funktion
- Wer von der Meldepflicht betroffen ist
- Anforderungen an die Dokumentation
- Praktische Empfehlungen
Das Webinar wurde von Gertrud Hartmann, Rechtsanwältin bei unserer Tax Partner DanTaxLegal, präsentiert.
Ein großer Dank gilt Gertrud Hartmann und DanTaxLegal für die Zusammenarbeit sowie allen Teilnehmenden.